ALEA invita a la industria a participar de un nuevo seminario en Chubut
Los objetivos del seminario son fortalecer, consolidar y actualizar los conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos, con orientación específica al sector de juegos de azar; y perfeccionar las metodologías diseñadas en los organismos públicos y empresas privadas, incorporando la aplicación de las mejores prácticas nacionales e internacionales, reforzando la preparación profesional de los funcionarios responsables en la materia.
Como disertantes, participarán profesionales especializados en el área de Prevención de Lavado de Activos con experiencia internacional. Integran el grupo de disertantes funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), GAFISUD y UNOCD.
Se dirige a oficiales de cumplimiento, miembros de los comités de Prevención de Lavado de Activos y a todos los funcionarios y personal de las entidades públicas y privadas que deban ser capacitadas de acuerdo al programa de capacitación anual reglado por la Resolución 199/2011.
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