Edición Latinoamérica
26 de Noviembre de 2020

No informó debidamente sobre un caso sospechoso

Sancionan al Casino Monticello por incumplir normas antilavado de dinero

(Chile).- El Casino Monticello recibió una millonaria multa por no reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero. La empresa San Francisco Investment, dueña del casino, fue sancionada con 1.000 UF (cerca de 24 millones de pesos o alrededor de 43.700 de dólares) luego de que no informaran que un cliente, en cuatro días, apostó en la ruleta 1.560 millones de pesos (más de 2,8 millones de dólares) en efectivo y 13 millones de pesos (más de 23.600 de dólares) en fichas.

L

a Unidad de Análisis Financiero (UAF) sancionó a la empresa operadora por infringir la Ley Número 19.913. "Estamos entregando señales claras respecto de la rigurosidad con que los regulados deben cumplir las normas antilavado, pues ningún sistema preventivo es eficiente si no detecta e informa de manera oportuna las operaciones que pueden conducir a detectar transacciones sospechosas", explicó el director de la UAF, Javier Cruz.

Si bien en el caso del casino se trataba de un cliente habitual, sus apuestas se incrementaron significativamente en 2012 cuando llegaron a un total de 4.731 millones de pesos (más de 8,6 millones de dólares).

Al respecto, el casino alegó que entre enero y agosto del mismo año, el cliente había logrado ganar 785.750.000 pesos (más de 1,4 dólares), por lo que el sujeto pudo haber utilizado su ganancia para nuevas apuestas.

Sin embargo, los casinos están obligados a informar operaciones por montos sobre los 3.000 dólares, es decir, 1.650.000 pesos.

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