Sancionan al Casino Monticello por incumplir normas antilavado de dinero
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) sancionó a la empresa operadora por infringir la Ley Número 19.913. "Estamos entregando señales claras respecto de la rigurosidad con que los regulados deben cumplir las normas antilavado, pues ningún sistema preventivo es eficiente si no detecta e informa de manera oportuna las operaciones que pueden conducir a detectar transacciones sospechosas", explicó el director de la UAF, Javier Cruz.
Si bien en el caso del casino se trataba de un cliente habitual, sus apuestas se incrementaron significativamente en 2012 cuando llegaron a un total de 4.731 millones de pesos (más de 8,6 millones de dólares).
Al respecto, el casino alegó que entre enero y agosto del mismo año, el cliente había logrado ganar 785.750.000 pesos (más de 1,4 dólares), por lo que el sujeto pudo haber utilizado su ganancia para nuevas apuestas.
Sin embargo, los casinos están obligados a informar operaciones por montos sobre los 3.000 dólares, es decir, 1.650.000 pesos.
España: El Casino del Tormes reabrió sus puertas en una nueva ubicación en Salamanca
Los gabinetes Type S27 de Amusnet debutaron en Irlanda en dos salas de Premier Casinos
Zitro lanza su multijuego Penguin Party en el Big Bola Casinos Tlalnepantla
El gabinete FANTASY de Zitro debuta en Grecia en el Regency Casino Thessaloniki
Colombia: La Corte Constitucional ordena devolver el IVA cobrado a las apuestas online tras declarar su invalidez
Alternar para destacar la brecha de estrategia de apuestas deportivas en SiGMA Sudamérica
Cómo Algotech combina precios algorítmicos y servicios de trading para apoyar las operaciones de apuestas deportivas
La pila de productividad de la IA: herramientas que están reemplazando flujos de trabajo completos en 2026
Play’n GO expande su oferta con Nugget n’ Nonsense, una tragamonedas de temática minera
SOFTSWISS celebra dos años de colaboración con Rubens Barrichello
El Grupo Logrand supera las 100 toneladas recicladas en sus casinos de México
IGT nombra a Mark Wadley como su nuevo presidente de Gaming Land-Based
Altenar se une a Cibelae para fortalecer su posición en América Latina
Affpapa Conference Madrid 2026
MAC Affiliate Conference 2026
II Seminario Iberoamericano Marketing en tiempos de cambio
SBC Summit Americas 2026
Seminario Cibelae sobre Innovación, Responsabilidad y Colaboración Internacional en las Loterías
SBC Summit 2026
