ALEA brinda una capacitación en fiscalización y prevención de lavado de activos
Cabe recordar que la convocatoria a la reunión plenaria de la Unidad se efectúa luego de que Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. fuera fiscalizada en marzo pasado, siendo el primer procedimiento efectuado a una lotería por la UIF. Un hecho que marca un precedente y que permite a los organismos miembros de ALEA instruirse para responder de manera eficiente a los requerimientos de la entidad a cargo de la prevención y el control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Daniela Heredia, miembro del equipo de fiscalización de la UIF, bajo la dirección de Germán Clemente, dictará una clase magistral sobre fiscalización in situ, en la que efectuará una descripción pormenorizada del procedimiento que se lleva adelante en dichos casos.
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