“Algunos países europeos usan la lucha contra el fraude fiscal para prohibir los juegos online”

También señala que hoy en día algunos estados europeos usan la lucha contra el lavado de dinero como justificación para prohibir los servicios de juego online. Con esta norma, Ligné apunta que se mejorará "el acceso al mercado para los operadores regulados".

Los operadores de juego online de la Unión Europea (UE) abrazan las reglas actualizadas de la Comisión Europea sobre la lucha contra el blanqueo de dinero. Las nuevas normas, que esperan traer un "mayor nivel de coherencia entre las normas nacionales", confirman que el juego online es una "clara actividad transfronteriza económica" cubierta por un número cada vez mayor de la UE.

Esta nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger no sólo al sector financiero sino también a otros sectores, como el juego, de manera abusiva para el blanqueo de dinero. Las nuevas normas actualizan la Directiva de 2005, que sólo incluyen el alcance de sus actividades de casino. Las nuevas reglas añaden por primera vez, todos los tipos de juegos de azar, en particular los online, y será objeto de un planteamiento basado en el riesgo.

La industria europea con licencia de juegos de azar en línea ha estado aplicando estándares como parte de su régimen nacional de licencias para un número de años, a pesar del hecho de que los riesgos asociados con el lavado de dinero en el juego online regulado son muy limitados.

Con los cambios propuestos, la EGBA espera que los Estados miembros pongan en práctica las disposiciones de la Directiva de manera coherente al permitir que los operadores online sigan para evaluar los riesgos de blanqueo de dinero en un enfoque basado en el riesgo.

La trazabilidad y la transparencia de las transacciones por Internet implican que los Estados miembros deben dejar en manos de los operadores la decisión, con base en el factor de riesgo, del momento de aplicar la debida diligencia simple o reforzada. Esto, piensan, es la mejor manera de identificar a los defraudadores potenciales y garantizar que los consumidores permanecen con los operadores regulados.

EGBA espera también que las nuevas normas sobre prácticas contra el lavado de dinero para los juegos de azar online conduzcan a la armonización de determinados aspectos de cómo los clientes deben ser identificados. Múltiples operadores con licencia de juego en línea tienen que cumplir con un número creciente de regulaciones nacionales fragmentados e incoherentes.