“La prevención del lavado de dinero llegó a la industria del juego para quedarse”

En diálogo con Yogonet.com, Carlos Burundarena, Managing Director de BCS, aseguró que “no hay nadie que haya hecho un producto para la industria del juego que haga esto, no hay competidores”.

¿Qué presentaron en SAGSE?
Nuestro origen es el sistema financiero y nos dedicamos a la prevención del lavado de dinero. Es una disciplina que comenzó con mucha fuerza en la industria financiera hace unos 15 años y ahora ha involucrado a la industria del juego. Hoy, esta industria se tiene que preocupar por prevenir porque, si bien es mucho menos probable lavar dinero a través de un casino que en un banco, en un casino sigue habiendo maneras de llevar adelante este tipo de acciones. Las normas recientes en Argentina obligan a la industria del juego a llevar adelante ciertas prácticas para prevenir el lavado de dinero.
Nosotros tenemos una oficina que asesora a la industria del juego para apoyarla en qué es lo que tiene que hacer para cumplir estas normas: por un lado, con los requerimiento de la ley; y por el otro para cubrirse de que no les laven dinero porque si se tiene un casino y alguien lava dinero quien sale en los diarios y ve afectada su reputación es el operador. Nosotros ayudamos a hacer los controles y a tomar las medidas para que eso no pase.

¿Qué tipo de controles y medidas recomiendan?
Por empezar, tienen que verificar bien a quiénes le pagan los premios. Por ejemplo, si se compran los billetes ganadores y los cobran, y posteriormente se pide que paguen con un cheque, están bancarizando el dinero. Cuando esa plata entra al banco, quien busca lavar informa que la ganó en la quiniela o en el casino.
Además, la UIF (Unidad de Información Financiera), que es el organismo estatal argentino que regula todo esto del lavado de dinero, exige que la industria del juego entrene al personal de los casinos y los bingos. Entrenar al personal es muy difícil porque tiene horarios muy extendidos y trabaja todos los días de la semana. Por otro lado, los casinos y bingos no tienen oficinas como para hacer estas cosas, por lo que nosotros desarrollamos un sistema de capacitación bajo el formato E-learning para que a través de Internet puedan capacitarse. Usando este sistema pueden darle al personal una capacitación a través de la web. El empleado no tiene que estar en el casino para hacer el curso que dura una hora y media e incluye exámenes. De esa manera, cumplen con las normas.
Nosotros desarrollamos los contenidos, contratamos una empresa de software para el desarrollo y lo que tenemos hoy es una plataforma que trabaja en Internet. El casino nos da los nombres de los empleados y nosotros los ingresamos al sistema, les damos un nombre de usuario y password, y con eso el empleado puede ingresar a una página y hacer un curso.
Es un curso muy amigable, está hecho para los empleados de las salas de casino y bingo argentinas, y es muy simple. Es teórico y práctico. Después de cada capítulo hay un exámen, y si no se aprueba no es posible pasar al próximo capítulo. Cuando termina de hacer el curso, el sistema emite un certificado y la empresa puede bajarlo y tenerlo a su disposición, por si viene el regulador y lo pide.

¿De qué manera se puede chequear que los empleados completen el cuso y los exámenes?
El sistema tiene un módulo de administración, el cual en todo momento informa cuántos usuarios se loguearon o si aprobaron o no. Nosotros le avisamos al casino o bingo cuántos de sus empleados se loguearon, quiénes lo hicieron y quiénes terminaron satisfactoriamente o no la capacitación. El objetivo de este curso es que en un mes se pueda hacer, en realidad toma una hora y media y se puede hacer en media tarde, pero está hecho para que quienes no dispongan de mucho tiempo puedan hacerlo en etapas.

¿Cuál fue el feedback de los visitantes?
Fue muy bueno porque la industria del juego está muy diversificada por toda la Argentina, y por ello la capacitación presencial es muy difícil. Además, no hay mucha gente que sepa de estas cosas. Para una empresa que tiene muchas salas en varios lugares del país es complicado llevar a cabo este tipo de capacitaciones, y la posibilidad de hacerlo online es interesante ya que no hay otra alternativa que parezca más cómoda y viable. No hay nadie que haya hecho un producto para la industria del juego que haga esto, no hay competidores y por ello, la gente que nos visitó en SAGSE lo recibió bien, porque nunca lo había visto.

¿Qué análisis puede hacer de SAGSE?
Muy bueno. La verdad es que nosotros vimos que SAGSE atrae a todos los grandes protagonistas de la industria, y ésta es la primera vez que viene a SAGSE alguien que hace prevención de lavado de dinero como expositor. Esto indica que la prevención del lavado de dinero llegó a la industria del juego para quedarse. Esto no es una moda, es algo que ya está instalado en otros lugares del mundo.

¿Qué tipo de público visitó el stand?
Todo tipo de público y nosotros, en general, estamos más relacionados con los contadores o administrativos, pero tuvimos la oportunidad de conocer a la gente de comercial, a los gerentes de marketing, y es bueno que ellos también entiendan qué es lo que hacemos.

¿Qué planes tiene la empresa para el año que viene?
Vamos seguir haciendo productos para la industria del juego. Cuanto más conocemos la industria, más nos damos cuenta de las necesidades que presenta y vamos a seguir generando productos y expandiéndonos geográficamente. Ya tenemos clientes en Chile, Uruguay y Paraguay en otras industrias, y estamos comenzando a hablar con gente de la industria del juego en esos países para poner a disposición los mismos productos que estamos promocionando aquí.