Lotería Nacional destacó los resultados de la charla a cargo de Marcelo Casanovas

El orador principal del encuentro, fue el Dr. Marcelo Casanovas, abogado, Director de Seguros en el Banco Provincia, Vicepresidente y Miembro Fundador de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA).

En el auditorio de la cámara, con la participación de más de 60 personas, y la asistencia del Presidente del Directorio de Lotería Nacional Sociedad del Estado, Cdor. Roberto Armando López y del Director Secretario, Dr. Juan Manuel Ártico, comenzó la reunión con las palabras del Director y Oficial de Cumplimiento, Cdor. Mario Prudkin, que agradeció a los presentes y destacó la presencia del Dr. Casanovas.

También estuvieron los oficiales de cumplimiento de las salas de bingos y casinos, quienes durante la exposición participaron activamente y comentaron diversas experiencias vividas en las salas de juego que fiscalizan.

Luego de finalizada la charla del Dr. Marcelo Casanovas, el oficial de cumplimiento de Lotería Nacional S.E., Cdor. Mario Prudkin, recibió el agradecimiento de sus pares por la invitación para asistir, las felicitaciones por la organización y, el compromiso de aunar esfuerzos en la implementación de políticas que promuevan la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, en los establecimientos del sector.

Es importante señalar que la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) establece según la Resolución 18/11 que son sujetos obligados toda persona física o jurídica que como actividad habitual explote juegos de azar. En este sentido, Lotería Nacional Sociedad del Estado, a través del directorio, decidió mediante la Resolución 20/11, crear la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tiene entre sus misiones fortalecer la prevención en la lucha contra el lavado de activos en la empresa.