Lotería Nacional impulsa la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo

La capacitación estuvo a cargo de la Titular de la Unidad de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Dra. Carolina Galtieri; la Cdra. Susana Escudero y el Dr. Walter Marianetti; y participaron el Director de Lotería Nacional, de la EFYC y Oficial de Cumplimiento, Cdor. Mario Prudkin; y el Coordinador Gral de la Escuela, Sr. Jorge Capurro, entre otros.

El encuentro fue organizado por la Escuela de Formación y Capacitación de Lotería Nacional, y la Unidad de Prevención, y contó con la asistencia de más de 70 personas del área de Fiscalización de Bingos y Casinos, y Administración.

La Dra. Carolina Galtieri, la Cdora. Susana Escudero, y el Dr. Walter Marianetti se explayaron sobre la nueva Resolución 18/11 de la Unidad de Información Financiera, UIF, que establece que son Sujetos Obligados toda persona física o jurídica que como actividad habitual explote juegos de azar.

El Cdor. Mario Prudkin destacó: “En la actualidad y con el compromiso del Directorio de Lotería Nacional, se creó la Unidad de Prevención, en la que trabaja un equipo de jóvenes profesionales, que se capacitaron previamente, tanto en nuestro país, como en el exterior, y ellos son los encargados de transmitirles sus conocimientos al personal, cumpliendo de este modo con los lineamientos establecidos por la conducción”.

Además, resaltó: “Una vez más Lotería Nacional es pionera en la materia, capacitando a las loterías estatales de todo el país y participa de diversas exposiciones en seminarios y foros, nacionales e internacionales”.

También, en su carácter de Coordinador Gral de la EFyC, Jorge Capurro dijo: “Quiero destacar el trabajo realizado por la Dra. Galtieri, la Cdra. Escudero y el Dr. Marianetti en la prosecución de ésta temática de tan alto interés para Lotería Nacional”.

Por último, se proyectó un video institucional de la EFYC, mediante el cual se detallaron los diferentes cursos y capacitaciones realizados, la cantidad de alumnos que han cursado hasta la actualidad, y se presentó la Tecnicatura Superior en Actividades Lúdicas, que se le ofrece al personal de Lotería, posibilitando la profesionalización de los Recursos Humanos.

Cabe destacar, que según Resolución 20/11, la Lotería Nacional Sociedad del Estado creó la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que tendrá entre sus misiones fortalecer la prevención en la lucha contra el lavado de activos en la institución.