Bwin implementó un software para prevenir el blanqueo de dinero

Bwin es uno de los primeros desarrolladores de la industria en ejercer la diligencia debida ampliada y estipulada con respecto a los datos de control de los clientes para terrorismo sospechoso o incumplimiento de embargo.

Gracias a S/Monitor, Bwin ha reaccionado a la ampliación de los principios “conoce a tu cliente”, relacionados con la directiva que ahora se está aplicando a los casinos y compañías de apuestas. El software es una solución demostrada de grupo para luchar contra el terrorismo financiero y los incumplimientos de embargo en los entornos internacionales de la gran banca, disponiendo de procedimientos automatizados para las comparaciones diarias de los datos de los clientes frente a las listas de embargos de la UE, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otras autoridades. Estas listas detallan a personas sospechosas de actividades terroristas o sujetas a sanciones financieras.

La experiencia del proyecto de Cellent Finance Solutions, además de la flexibilidad y de la facilidad de uso de la solución, ha servido para convencer a bwin. Un criterio adicional ha sido la capacidad de múltiples clientes. Esto ha permitido al grupo mundial desplegar de forma centralizada las herramientas de control para todas las filiales. S/Monitor ha analizado de forma automática todos los datos de los clientes de bwin para las indicaciones de incumplimientos de embargo o financiación del terrorismo desde comienzos de 2009.

"S/Monitor permite a Bwin llevar a cabo el control de los clientes necesario a través del grupo. Ya podemos mejorar la seguridad en lo que respecta a las transacciones de dinero", comentó Kevin O’Neal, portavoz de prensa de la firma. "Esto convierte a Bwin en pionero dentro de la lucha del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el sector de los juegos online".

Thomas Wild, consejero delegado de Cellent Finance Solutions AG, ha indicado que la compañía ha traspasado con éxito nuevas fronteras: "Estamos abriendo nuevos campos de negocios fuera del grupo de banca destinado establecido. En Bwin hemos adquirido a un destacado desarrollador internacional en este segmento como cliente. La exitosa implementación demuestra que S/Monitor es además la solución ideal para las industrias que realizan transacciones financieras en el sentido más amplio, y estamos enfrentándonos a nuevas obligaciones como consecuencia de la última directiva del banqueo de dinero", explicó.