Edición Latinoamérica
11 de Agosto de 2020

El proyecto debe ser sustentado por la JCJ y estaría operando a fines de 2007

Los casinos panameños buscan un blindaje contra el blanqueo de capitales

(Panamá).- Los casinos panameños intentan quitarse de encima el fantasma que los persigue de que son un blanco fácil para el blanqueo de capitales. El Departamento de Estado de Estados Unidos fue uno de los mayores críticos y en sus informes publicó que los casinos en Panamá podrían ser utilizados para este tipo de delito internacional.

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os 12 operadores de casinos y salas de máquinas tragamonedas han decidido invertir en tecnología para evitar ser empañados por posibles escándalos de blanqueo de capitales. El proyecto digitalizará todas las transacciones y las grandes apuestas, lo que permitirá hacer los reportes de casos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Junta de Control de Juegos (JCJ) de forma casi inmediata a través de Internet, informó Antonio Alfaro, presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja).

“Vamos a ser el primer país del mundo que cuenta con un sistema de reporte digital en su industria de casinos”, dijo Alfaro. Los reportes en la actualidad son enviados a la UAF de manera manual, algo que toma al menos 30 días.

Según la JCJ, los primeros siete meses del año se reportaron apuestas por 485 millones de dólares en casinos y salas.

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