Chile: Casinos postulantes en regiones V, VI y VII aprobaron la precalificación

La metodología aplicada por la Superintendencia para llevar a cabo el examen de precalificación es el resultado del trabajo efectuado con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco del Programa de Asistencia Técnica Internacional iniciado en septiembre de 2005.

Al igual que en la fase de precalificación de sociedades finalizada el 12 de abril pasado y que concluyó con el otorgamiento de diez permisos de operación de casinos en seis regiones del país, la Superintendencia en su investigación hizo uso de sus facultades legales para cumplir con los objetivos legales de evaluar a los socios participantes de las distintas entidades que forman parte del diagrama societario del proyecto de casino.

Lo anterior, ya sean personas naturales o jurídicas, en orden a confirmar si cumplen con los requisitos de idoneidad que exige la normativa vigente; identificar el origen de los capitales que serán aportados para el proyecto de casinos de juego, determinando y respaldando con la información correspondiente a su financiamiento, y los capitales aportados por los socios, provienen de fuentes legítimas; y evaluar la suficiencia y disponibilidad de los fondos para financiar el proyecto de casino.

Para la precalificación de las sociedades la Superintendencia ha consultado a la Agencia Nacional de Informaciones, además del FBI y la Interpol a través de la Policía de Investigaciones de Chile, respecto de 524 personas naturales que tienen relación con las sociedades postulantes.

El organismo regulador también ha requerido información de 11 organismos extranjeros de supervisión tributaria, y de 15 entes con atribuciones de regulación de casinos de juego de Argentina, Austria, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Panamá, Perú y Uruguay.

Asimismo, la Superintendencia tuvo a la vista en su investigación 588 estados financieros de personas jurídicas relacionadas con las sociedades postulantes y 923 declaraciones de impuestos. Los bancos que informaron verbalmente o por escrito ascienden a un total de 55.

Adicionalmente, la autoridad recabó información de antecedentes de personas naturales que tienen relación directa como accionistas de las personas jurídicas que postulan por un permiso de operación, en Argentina, en España, en Estados Unidos y en Panamá.

La SCJ concluyó que de las 8 sociedades sometidas a examen de precalificación, en ninguna de ellas existen antecedentes que permitan presumir un origen ilícito de los fondos y que, a su vez, todas tienen la capacidad para financiar el proyecto de casino propuesto.

Con ello, se inicia la evaluación de los 8 proyectos que concursan por un máximo de cinco permisos de operación otorgables por el Consejo Resolutivo.