Edición Latinoamérica
22 de Agosto de 2019

De 15 a 19 horas en el Hotel Emperador

ALAJA realizará hoy en Buenos Aires la jornada sobre prevención en lavado de dinero

(Argentina).- Se llevará a cabo hoy la “Jornada de Actualización sobre Prevención en Lavado de Dinero” organizada por ALAJA, con el objetivo de generar un debate serio y profundo sobre la los riesgos que tiene para la sociedad en su conjunto esa ilegal modalidad. La cita es en el Salón Gran Vía del Hotel Emperador y allí se hará especial énfasis en la actividad de Juegos de Azar y se presentará la normativa específica del sector.

E

n el día de la fecha, de 15 a 19 horas se llevará a cabo en el Salón Gran Vía del Hotel Emperador de la ciudad de Buenos Aires, la Jornada de actualización sobre prevención en lavado de dinero, con el objeto de actualizar la información existente, y generar un debate serio y profundo acerca de los riesgos que este ilícito genera para la sociedad en su conjunto y también para los sujetos obligados de informar sobre el particular.

En esta jornada se hará especial énfasis en la actividad de juegos de azar, y se presentará la normativa específica del sector. Asimismo se tratarán varios temas, como los alcances de la Ley 25.246, la definición de sujetos obligados, de operaciones inusuales o sospechosas, las nuevas responsabilidades de los directivos de esas organizaciones y la obligación de denunciar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) operaciones inusuales o sospechosas.

La reunión será coordinada por Guillermo Gabella, presidente de ALAJA, y serán sus participantes Funcionarios de la UIF, especialistas en lavado de dinero de diferentes consultoras y conferencistas expertos en la materia.

“ALAJA organiza esta jornada convencida que a través del conocimiento y análisis profundos de la Ley 25.246, la experiencia en países vecinos y el debate del sector y la industria de Juegos de Azar se obtendrán guías y conocimiento específico para una aplicación certera y eficaz de la reglamentación vigente”, señalaron los organizadores.

¿Cuál es tu opinión sobre la nota?
  • Me gusta
    %
    0 votos
  • No lo he pensado
    %
    0 votos
  • No me gusta
    %
    0 votos
Deje un comentario
Suscripción al Newsletter
Suscríbete para recibir las últimas novedades
Ingrese una cuenta de email válida
Complete el captcha
Muchas gracias por haberte registrado a nuestro newsletter.
Seguinos en Facebook