Fórum da IBIA lança guia de boas práticas para empresas de pagamento

O Fórum de Provedores de Pagamento da Associação Internacional de Integridade em Apostas (IBIA) divulgou um guia de boas práticas voltado ao mercado brasileiro com o objetivo de ajudar empresas de pagamento a combater apostas online ilegais e reforçar a conformidade com a regulamentação.

O documento pode ser acessado neste link. 

O guia apresenta medidas práticas e acionáveis para identificar e bloquear fluxos financeiros ligados a operadores não licenciados, ao mesmo tempo que apoia a conformidade com a nova regulamentação de apostas no Brasil e preserva a integridade das apostas e dos eventos esportivos, segundo o comunicado.

Entre as ameaças mapeadas pelo guia estão contas de fachada, saques fraudulentos e vínculos com manipulação de resultados e crime organizado. As medidas recomendadas incluem verificações contínuas de licenças, monitoramento de transações por risco e due diligence reforçada.

O fórum, criado em fevereiro de 2025, reúne as empresas Pay4Fun, Z.ro Bank, OKTO e OneKey Payments. Com a regulamentação das apostas online, provedores de pagamento estão proibidos de processar transações para operadores não autorizados, e o guia apresenta controles operacionais claros destinados a reduzir riscos legais, financeiros e reputacionais. 

Khalid Ali, CEO da IBIA, afirmou: “Este guia fornece um modelo prático de colaboração, alinhando provedores de pagamento, operadores e stakeholders de integridade em torno de controles claros e ações consistentes para proteger o ecossistema regulado de apostas.”

Ari Celia, co-presidente do Fórum e executivo da Pay4Fun, comentou: “Os provedores de pagamento estão na linha de frente da canalização do mercado e da conformidade. Ao combinar controles robustos com o compartilhamento confiável de informações, podemos bloquear atividades não licenciadas de forma rápida e consistente, antes que ganhem escala.”