Operações contra cassinos online ilegais bloqueiam mais de R$ 40 milhões

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) deflagrou na quarta-feira, 21 de maio, duas operações simultâneas para desarticular esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo cassinos online e influenciadores digitais. Denominadas como “Shadow Influence” e “Cassino Royale”, as ações miraram tanto os operadores das plataformas quanto os responsáveis pela divulgação e movimentação dos valores ilícitos.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em quatro estados: Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco e Maranhão. A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 40 milhões em bens e valores ligados às organizações criminosas.

Durante a operação, os agentes apreenderam cerca de R$ 30 mil em espécie, além de 12 veículos de luxo, incluindo modelos da Mercedes-Benz e Toyota Hilux, uma motocicleta, relógios de alto valor, joias, ouro, moedas estrangeiras, computadores, celulares, documentos e materiais de divulgação de jogos de azar. Também foram confiscados criptoativos avaliados em cerca de R$ 68 mil.

A operação “Shadow Influence” teve como alvo influenciadores digitais dos municípios de Natal, Parnamirim, Canguaretama e Macau, que atuavam como intermediários financeiros na movimentação e dissimulação dos recursos ilegais, utilizando as redes sociais como vitrine.

Já a operação “Cassino Royale” focou em empresários e operadores de plataformas de apostas e cassinos online, atingindo a estrutura central de um esquema de lavagem de dinheiro.

O nome “Shadow Influence” faz referência ao papel oculto de influenciadores que ajudavam a mascarar o dinheiro ilícito por meio de ostentação nas redes sociais, enquanto “Cassino Royale” remete diretamente ao uso de plataformas de cassinos como fachada para operações financeiras ilegais em larga escala, explicou a polícia.

A Polícia Civil destacou que a integração entre órgãos e o rastreamento financeiro detalhado foram fundamentais para o sucesso das operações.