Escritório da ONU alerta sobre uso de cassinos pelo crime organizado na Ásia

O Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (Unodc) publicou um relatório alertando sobre o uso de cassinos e criptomoedas para esquemas de lavagem de dinheiro no leste e sudeste asiático. De acordo com o estudo, essa tendência se iniciou em Macau e está diretamente relacionada ao aumento da criminalidade transfronteiriça.

“Após uma série de medidas regulamentares e de aplicação da lei em Macau entre 2019 e 2023, voltadas para abordar as saídas ilegais de capitais, corrupção e lavagem de dinheiro, grandes operadores de apostas foram presos”, afirma o relatório.

O Unodc informa que muitos operadores e jogadores passaram a atuar em jurisdições pouco regulamentadas, principalmente no Camboja, China, Tailândia, Vietnã, Laos e Mianmar. 

"Cassinos e negócios relacionados, que movimentam alto volume de dinheiro, têm sido veículos para serviços bancários clandestinos e lavagem de dinheiro há anos, mas a explosão de plataformas de jogos de azar online sub-regulamentadas e corretoras de criptomoedas mudou o jogo", afirma Jeremy Douglas, representante regional do Unodc para o Sudeste Asiático e o Pacífico, em declaração publicada no site oficial da ONU.

Douglas acrescentou que "a expansão da economia ilícita exigiu uma revolução impulsionada pela tecnologia nos bancos clandestinos para permitir transações anônimas mais rápidas, o que promove uma mistura de fundos e novas oportunidades de negócios para o crime organizado”.

O órgão da ONU alega ter encontrado diversas evidências da influência exercida pelo crime organizado dentro de complexos de cassinos, zonas econômicas especiais e áreas de fronteira. 

Para ter acesso ao relatório, clique aqui.