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03 de Agosto de 2020

La etapa de socialización del reglamento concluye el 6 de abril

Avanza la regulación antilavado de activos en Honduras

Avanza la regulación antilavado de activos en Honduras
El Reglamento de la Ley para la Regulación de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) y su normativa de registro establecen que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) supervisará casinos, empresas de encomiendas y equipos d
Honduras | 23/03/2017

El Reglamento de la Ley para la Regulación de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) y su normativa de registro establecen que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) supervisará casinos, empresas de encomiendas y equipos de fútbol.

L

a regulación se basa en la Ley Especial Contra el Lavado de Activos de abril del 2015, en atención a requerimientos internacionales de, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera Internacional Blanqueo de Capitales (GAFI), conformado por 26 países.

La semana pasada empezó la socialización que concluye el 6 de abril. Durante este período, las entidades objeto de regulación deberán hacer las observaciones pertinentes, indicaron autoridades del organismo supervisor.

Una vez publicado en La Gaceta, se establecerán medidas y acciones de prevención, control y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y se dará cumplimiento a obligaciones contenidas en convenios e instrumentos internacionales suscritos por el país.

Los interesados en dar su opinión podrán hacerlo a través de la página oficial de la CNBS o bien por medio de sus respectivos gremios o sectores. La documentación se encuentra disponible aquí http://www.cnbs.gob.hn/proyectos-de-normativa/.

La regulación que se pretende establecer es distinta a la que se práctica a las entidades propiamente financieras, no obstante abarca un abanico amplio de sujetos o agentes económicos.

Incluye la supervisión de empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales o de encomiendas que realicen operaciones de giros de divisas o de traslados de distintos tipos de caudales, valores o dinero.

También incorpora a entidades que, en forma habitual, se dediquen a operaciones de explotación de juegos de azar, tales como: casinos, tragamonedas, bingos y loterías, de manera tradicional o electrónica.

Adicionalmente, los servicios de transferencia o envío de dinero; arrendamiento, compra y venta de bienes raíces; compra y venta de antigüedades, obras de arte, inversión filatélica u otros bienes suntuarios.

Igualmente, a las personas naturales o jurídicas involucradas en el sector de metales preciosos, la compra y venta, elaboración o industrialización de joyas o bienes elaborados con metales preciosos.

Incluye además, los arrendamientos y distribución de: automóviles, aeronaves y, medios de transporte marítimo; servicio de préstamos no bancarios; transporte o traslado de dinero.

De la misma forma, añade los servicios de blindaje de vehículos e inmuebles, la abogacía, contadores públicos, operación, administración o compra y venta de sociedades mercantiles.

Los clubes o asociaciones deportivas, juegos deportivos de carácter internacional en los que haya participación de venta de boletería, conciertos o espectáculos, hoteles y casas de empeño, entre otras actividades afines, según establece el borrador del reglamento.

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