MP do Tocantins denuncia influenciadora acusada de explorar jogos ilegais e lavar R$ 9,5 milhões
O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou, nesta segunda-feira, 26 de janeiro, uma influenciadora digital residente em Porto Nacional (TO) por exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. A ação aponta a movimentação de mais de R$ 9,5 milhões de origem ilícita, informou o portal do MPTO.
De acordo com o promotor de Justiça Célio Henrique Souza dos Santos, a investigada utilizava seu alcance nas redes sociais, especialmente no Instagram, para promover jogos ilegais de forma ostensiva.
Segundo a denúncia, a atuação ocorria com "nítido intuito de lucro ilícito", associada à exibição de um padrão de vida luxuoso para induzir seguidores ao erro e atrair novas vítimas.
As investigações indicam que os valores eram movimentados por meio de uma empresa que, conforme o MPTO, funcionava exclusivamente como "empresa de fachada", destinada ao recebimento de ativos provenientes das atividades ilegais.
O documento destaca ainda a incompatibilidade entre a renda lícita declarada, cerca de R$ 3 mil mensais, oriunda da atuação da denunciada como dentista, e o elevado volume financeiro sob sua administração.
Embora o comunicado oficial do MPTO não cite o nome da influenciadores, veículos de imprensa como o g1 afirmam que se trata de Ana Paula Cerqueira Carvalho.
Ocultação de valores e uso de “laranjas”
Segundo o MPTO, para dificultar o rastreamento do dinheiro, a influenciadora realizava saques vultosos em espécie, chegando a retirar R$ 100 mil em apenas dois dias. A denúncia aponta também o uso do ex-companheiro como "laranja", com a utilização de suas contas bancárias e de uma empresa física — uma churrascaria — para integrar o capital ilícito à economia formal.
Diante da desproporção entre patrimônio e rendimentos comprovados, o Ministério Público solicitou a perda dos bens adquiridos com recursos provenientes das infrações investigadas.
Na denúncia, o promotor afirma que a acusada estruturou um "sofisticado esquema" e requer a aplicação do "confisco alargado", mecanismo que permite a perda da diferença entre o patrimônio efetivamente existente e aquele compatível com a renda lícita declarada.
O processo segue agora para análise da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional.
Defesa
Ao g1, a defesa da influenciadora enviou a seguinte nota:
A defesa técnica de Ana Paula Cerqueira Carvalho informa que, até a presente data, não obteve acesso regular aos autos da denúncia formulada pelo Ministério Público.
Ressalta-se que somente após o integral conhecimento dos elementos constantes dos autos será possível o pleno exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Assegurado o acesso aos autos e garantido o devido processo legal, serão apresentados os elementos necessários à demonstração da inocência da acusada, afastando-se, de forma técnica e fundamentada, as imputações que lhe foram atribuídas.
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