Edición Latinoamérica
24 de Abril de 2019

Argentina

ALEA realizó una capacitación sobre "Prevención de Lavado de Activos" con expertos del Tesoro de los EE.UU.

ALEA realizó una capacitación sobre
Dennis Amerine y Daniel Zambrano, asesores del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, expusieron ante unos cuarenta participantes.
Argentina | 11/04/2019

Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el 3° encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en el Centro de Reuniones de la entidad.

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ennis Amerine y Daniel Zambrano, asesores del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, expusieron ante unos cuarenta participantes, y brindaron ejemplos y recomendaciones basadas en sus experiencias en los casinos de Las Vegas, Nevada.

Los expertos expusieron acerca de la organización y administración de un organismo regulador; las características de un programa de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y el referido a inteligencia, desarrollando informantes y contactos para la investigación; el licenciamiento y el proceso de investigación; y los requisitos de reporte y mantenimiento de registro de casinos.

En la apertura, el Presidente de LOTBA S.E. y de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, Martín García Santillán, dio la bienvenida agradeciendo la presencia de los participantes y de los expertos del Departamento del Tesoro.

Participaron de la jornada de capacitación representantes de las loterías de Buenos Aires, Chaqueña, de Río Negro, del DAFAS de La Pampa, de Córdoba, de CAPRESCA de Catamarca, del IPRA de Tierra del Fuego, del IPLYC de Misiones, de Santa Fe, del Banco de Desarrollo de Jujuy, de Corrientes y del IAFAS de Entre Ríos.

Previamente, el equipo que lleva adelante la redacción de la propuesta de Reforma de la Normativa UIF, se reunió con Dennis Amerine y Daniel Zambrano para efectuar consultas específicas y avanzar en su tarea. Cabe señalar que el martes 9 tuvo lugar el diálogo entre los expertos invitados y los integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado, específicamente, del área dedicada a la reforma de la normativa que permitió exponer diversas consultas que viene manteniendo reuniones periódicas, la última había tenido lugar el pasado 28 de marzo.