Chile: el gremio de casinos populares pide la nulidad de su proceso por lavado de dinero

La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile informó en agosto pasado al Ministerio Público que, a partir de escuchas telefónicas interceptadas a representantes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (Fiden), existirían antecedentes que dan cuenta de una serie de otros delitos, además del lavado de activos por el que están imputados.

Entre ellos se cuenta fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita, según un extracto del informe que reveló este jueves el diario local La Tercera.

En ese contexto, el abogado de la Fiden, Marcelo Castillo, solicitó la nulidad procesal ya que, a su juicio, la investigación se basa en antecedentes falsos, bajo los que en su momento se allanaron 17 inmuebles.

Las escuchas telefónicas y peritajes incluyen al exalcalde UDI, Pablo Zalaquet; el exsuperintendente de Casinos y Juegos, Francisco Leiva; y al exembajador chileno en Singapur Carlos Tudela. A ellos se suman los exdirectores de la asociación, Sebastián Salazar; Alberto Haddad; y el padre de este último, Nelson Haddad.

El informe también detalla presuntos vínculos entre la diputada Erika Olivera (RN) y exdirigentes de la Fiden en el financiamiento de su campaña política que la llevó hasta el Congreso.

Por su parte, el abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Juan Carlos Manríquez, señaló que, si bien hasta la fecha no son parte de la investigación, en base a los antecedentes con los que cuenta la Fiscalía, la indagatoria debe perseverar.

El próximo miércoles 9 de enero, en tanto, en el Cuarto Juzgado de Garantía se debatirá la nulidad procesal planteada por la defensa de Fiden.

Informe del Servicio Electoral a la fiscalía

En la misma causa, un requerimiento de información realizó el entonces fiscal de Las Condes Roberto Contreras, el 28 de agosto pasado, al director nacional del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, según informa La Tercera.

Los audios, según los antecedentes de la investigación, revelarían un supuesto vínculo de los empresarios con el pago de patentes a funcionarios municipales para instalar sus máquinas de juego y a personas ligadas al ámbito político para financiar sus campañas.

“Solicito a usted remitir al Ministerio Público la información que disponga respecto de las siguientes personas, en relación con cualquier proceso eleccionario en que hayan participado como candidatos, en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2017”, se lee en el oficio N° 1400 enviado al Servel.

En el listado se detallan los nombres de Carlos Ernesto Soto González (alcalde de Rengo), Raúl Humberto Soto Mardones (diputado DC por el distrito 15), Andrés Alfonso Jouannet Valderrama (excandidato a diputado DC por el distrito 23 y exintendente de La Araucanía), Nelson Teodoro Hadad Heresy (excandidato a diputado DC por el distrito 11), Pablo Antonio Zalaquett Said (exalcalde de Santiago y La Florida), Erika Alejandra Olivera de la Fuente (diputada por el distrito 9) y Carlos Armando Tudela Aroca (exembajador de Chile en Singapur y lobbista DC).

Desde el Servel informaron que toda la información solicitada ya fue remitida al Ministerio Público. El documento señala que se requiere “el nombre del administrador electoral designado por los candidatos en cada proceso eleccionario, la o las cuentas bancarias informadas por los candidatos para los efectos electorales, que remitan las copias de las rendiciones de cuenta de gasto electoral y copias de las resoluciones del servicio en que se aprobaron esas cuentas. Además, pide que se informe el monto del reembolso pagado a los candidatos y el origen y cifra en aportes reservados a cada candidato.

En paralelo a este requerimiento de información, la fiscalía también entregó al Servel los antecedentes de la investigación, entre ellos, las interceptaciones telefónicas en que se menciona a políticos, con el objetivo de que el servicio les responda si presentarán o no una denuncia por presunto financiamiento ilegal de campañas electorales. Aún no existe una definición formal por parte del organismo en ese sentido.

Querella de la Fiden contra exalcalde de Santiago

El directorio de la Fiden informó a través de un comunicado que decidieron querellarse en contra de Pablo Zalaquett. “Esta directiva y los socios nos sentimos profundamente estafados por el señor Zalaquett, ya que Fiden lo contrató como asesor comunicacional, pero desconocíamos que había entrado al negocio como propietario de máquinas. Esto significa que no podemos confiar en los informes que nos entregó y también podemos inferir que sus acciones pudieron tender a actuar en beneficio propio”, indica el comunicado reproducido por La Tercera.