Edición Latinoamérica
01 de Diciembre de 2020

Según datos de la Serie Estadística de la Unidad de Análisis Financiero

Los casinos reportaron el 23% de las operaciones sospechosas de Chile

Los casinos reportaron el 23% de las operaciones sospechosas de Chile
Durante el primer semestre del año registraron 367 casos y se transformaron en la segunda actividad económica con mayor control y denuncias de potenciales casos de lavado de activos, después de los bancos.
Chile | 25/08/2017

Durante el primer semestre del año registraron 367 casos y se transformaron en la segunda actividad económica con mayor control y denuncias de potenciales casos de lavado de activos, después de los bancos.

L

os bancos, los casinos y las emisoras de tarjetas reportaron la mayor cantidad de operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiación del terrorismo (LA/FT). Entre enero y junio de este año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile detectó indicios en 82 casos.

De acuerdo con la Serie Estadística de la UAF, de los 1.569 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos durante el primer semestre, 455 fueron emitidos por los bancos (29,0%), 367 por los casinos de juego (23,39%) y 173 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (11,03%).

“En junio del año pasado instruimos a todos nuestros sujetos obligados que los ROS enviados a la UAF deben identificar claramente las operaciones sospechosas detectadas. Para determinar cuándo un acto, operación o transacción es sospechosa, los sujetos obligados deben realizar diversos análisis, de acuerdo a sus propios sistemas preventivos”, explicó Javier Cruz Tamburrino, director del Servicio.

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