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27 de Septiembre de 2020

La empresa está invesigada en EE.UU. por actividades consideradas ilegales en ese país

La Justicia asegura que las apuestas de Sportsbooks 5Dimes son legales en Costa Rica

La Justicia asegura que las apuestas de Sportsbooks 5Dimes son legales en Costa Rica
“El lavado de dinero está siendo investigando porque, supuestamente, están moviendo apuestas ilegales como trasfondo, y eso no es delito en Costa Rica”, aclaró el fiscal adjunto de Legitimación de Capitales, Álvaro Montoya.
Costa Rica | 10/05/2016

“El lavado de dinero está siendo investigando porque, supuestamente, están moviendo apuestas ilegales como trasfondo, y eso no es delito en Costa Rica”, aclaró el fiscal adjunto de Legitimación de Capitales, Álvaro Montoya.

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comienzos del año, Estados Unidos inició una investigación a Sportsbooks 5Dimes por utilizar tarjetas de regalo de Amazon.com para hacer apuestas ilegales en Internet y lavar dinero. Tras este episodio, se esperaba que Costa Rica siguiera los mismos pasos, pero desde el Ministerio Público aclararon que la actividad en territorio costarricense no es ilegal, por lo que no van a iniciar ninguna investigación sobre el Sportsbooks 5Dimes local.

“El lavado de dinero lo están investigando porque, supuestamente, están moviendo apuestas ilegales como trasfondo y eso no es razón para investigación; es decir, eso no es delito en Costa Rica; apostar no es un delito. Entonces, no sería fuente para investigar por legitimación de capitales en Costa Rica”, indicó el fiscal adjunto de Legitimación de Capitales, Álvaro Montoya.

Además, Montoya detalló que desde el 2012 a los sportsbooks se les cobra un impuesto especial con la entrada en vigor de la Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas a Apuestas Electrónicas. “Difícilmente se le va a cobrar impuestos a alguien que cometa un delito”, reflexionó.

En EE. UU., en cambio, las apuestas en línea son consideradas un delito y desde el 2006 una ley prohíbe usar operadores financieros, como los que proveen tarjetas de crédito y débito para transferir dinero ligado con esta actividad.

Las autoridades de ese país persiguen operaciones de empresas instaladas fuera de su territorio, como en Costa Rica, que permiten a estadounidenses colocar dinero en juegos de azar por medios ilegales. Pero para la Fiscalía costarricense, las casas de apuestas en línea solo serían sujetas de una investigación por legitimación de capitales cuando alguien esté utilizando ese negocio para lavar dinero de una actividad que sí sea prohibida en el país, como el narcotráfico o la trata de personas.

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