a Unidad de Análisis Financiero (UAF) sancionó a la empresa operadora por infringir la Ley Número 19.913. "Estamos entregando señales claras respecto de la rigurosidad con que los regulados deben cumplir las normas antilavado, pues ningún sistema preventivo es eficiente si no detecta e informa de manera oportuna las operaciones que pueden conducir a detectar transacciones sospechosas", explicó el director de la UAF, Javier Cruz.
Si bien en el caso del casino se trataba de un cliente habitual, sus apuestas se incrementaron significativamente en 2012 cuando llegaron a un total de 4.731 millones de pesos (más de 8,6 millones de dólares).
Al respecto, el casino alegó que entre enero y agosto del mismo año, el cliente había logrado ganar 785.750.000 pesos (más de 1,4 dólares), por lo que el sujeto pudo haber utilizado su ganancia para nuevas apuestas.
Sin embargo, los casinos están obligados a informar operaciones por montos sobre los 3.000 dólares, es decir, 1.650.000 pesos.
