La operación de transferencia de acciones a SAGMA S.A. para incorporarse a la propiedad de Gran Casino de Talca está valorizada en U$S 962 mil. Con la autorización de la Superintendencia, la sociedad operadora pertenece en 46,9 % a Daniel Wisecarver, en 33 % a SAGMA S.A y en 20,1 % a Joe Luis López.
La autorización de transferencia de acciones se basa en lo dispuesto en la Ley N°19.995 referido a que “las acciones de la sociedad no podrán transferirse sin autorización de la Superintendencia” (artículo 17, letra d), para lo que el organismo realizó el examen de precalificación basado en la metodología de investigación que la SCJ diseñó en conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la que busca determinar: La idoneidad de todos los socios accionistas personas naturales y jurídicas que cuenten con un 5% o más de participación consolidada, directa o indirecta, en la cadena societaria; identificar el origen lícito de los capitales que serán aportados para el proyecto de casino de juego, determinando y respaldando con la información correspondiente que provienen de fuentes legítimas tanto el financiamiento, como los capitales de los nuevos socios; y evaluar la suficiencia y disponibilidad de los fondos para financiar el proyecto de casino de juego.