Edición Latinoamérica
13 de Julio de 2020

Para evitar el lavado de dinero

Las salas de juego de Colombia deberán denunciar a los ganadores de más de U$S 4.500

(Colombia).- La Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero, órgano de control del Ministerio de Hacienda de Colombia, informó que las empresas de juego tienen la obligación de reportar cada mes todas las transacciones en efectivo equivalente a 10 millones de pesos (U$S 4.545), realizadas en un solo día por cada cliente.

A

dicionalmente los operadores de juegos también deberán reportar transacciones de una misma persona quien durante un mes las haya realizado en una o mas locales de juego de la misma empresa por un monto que iguale o supere los 125 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (U$S 25.545). Estas medidas se han tomado para prevenir y detectar actividades ilícitas de lavado de activos en el negocio de los juegos de suerte y azar.

A juicio de los técnicos, el lavado de activos se ha constituido en un riesgo para la actividad del juego, y por esta razón es necesario imponer políticas y procedimientos de prevención y detección de este fenómeno. El texto de la UAEIAF dice: “En el caso de los juegos de suerte y azar confluyen grandes flujos de dinero, siendo actividades que por su naturaleza constituyen un ámbito propicio para ser objeto del actos ilícitos”.

La medida cobija a los operadores autorizados por el Estado para exploten, administren o gestionen, bajo cualquier modalidad, el monopolio de loterías, apuestas permanentes y demás modalidades de juegos de suerte y azar y que estén sometidos a la inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud.

Incluye además a los establecimientos que funcionan con equipos o elementos de juegos en establecimientos de comercio con la asistencia de jugadores para poder apostar como los bingos, video bingos, máquinas tragamonedas, operados en casinos y similares; y los locales en donde se combinan esta operación con otras actividades comerciales o de servicios.

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