Argentina: Casinos y Loterías no podrán guardar la confidencialidad de sus clientes

Las comisiones de Legislación Penal, de Justicia y de Finanzas de la Cámara de Diputados realizarán hoy, a las 15.30, una reunión plenaria con el fin de analizar los cambios que efectuó el Senado en revisión de la Ley contra el lavado de activos de origen ilícito. La modificación de la Ley establece un poder amplio para la Unidad de Información Financiera (UIF) en donde casinos y loterías, entre otros, no podrán guardar la confidencialidad de sus clientes si la Unidad les pide información.

La modificación de la ley 25.246 apunta a contrarrestar los informes negativos hacia la Argentina que efectuó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que integra el país desde 1999. Los cambios que se quieren introducir a la normativa vigente establecen el levantamiento del secreto bancario, bursátil o profesional y de los compromisos de confidencialidad ante la UIF.

Con relación al secreto fiscal la iniciativa indica que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sólo podrá revelarlo "en aquellos casos en que el reporte de la operación sospechosa" lo realice el mismo organismo. En caso contrario, ante el pedido de la información la AFIP sólo levantaría el secreto fiscal por orden judicial.

El plenario de las comisiones se efectuará mañana en el Salón de Conferencias de la cámara baja, ubicada en el primer piso del palacio legislativo. Allí se definirá si se aceptan los cambios realizados en noviembre último por el Senado, lo cual trascendió que ocurrirá ya que las modificaciones al texto original de Diputados sólo fueron de forma.

El ajuste de la norma a los requerimientos del GAFI tiene también otros puntos de interés. Por un lado se baja el llamado "umbral de certidumbre" para la denuncia, ya que actualmente la ley exige que la UIF tenga para actuar la "convicción plena" de la constitución de un delito de lavado.

A su vez, el proyecto modifica dos artículos del Código Penal en lo que se refiere a las exenciones de "responsabilidad criminal". Esto significa que en los delitos cuyas sumas sean inferiores a 50 mil pesos (16 mil dólares) tendrán "excusas absolutorias" familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y amigos íntimos que no hayan efectuado la denuncia, excepto que se pruebe un encubrimiento habitual.

Por otra parte, la modificación de la Ley establece un poder amplio para la UIF, ya que bancos, sociedades de Bolsa, las AFJP, casas de cambio, escribanos, tarjetas de crédito, registros, casinos y loterías no podrán guardar la confidencialidad de sus clientes si la Unidad les pide información.

Luego que las comisiones se expidan sobre el texto que volvió del Senado, la Cámara baja estará en condiciones de completar la sanción de la modificación de la ley en el recinto.