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Acción reglamentaria

La UKGC multa al operador de Pocketwin por US$ 4,7 millones

La Comisión de Juego del Reino Unido (UKGC, por sus siglas en inglés) ha tomado acciones reglamentarias en contra del operador de casinos móviles multimarca, Intouch Games Ltd., debido a fallas en sus políticas de responsabilidad social, lavado ...

Reino Unido | 23/03/2021 | Casinos y Bingos

La modalidad no está habilitada en ese país

Bolivia: denuncian a Sorti 365 por operar apuestas deportivas ilegalmente

La Autoridad de Fiscalización del Juego denunció a Sorti 365 por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, tras descubrirla operando apuestas deportivas ilegales. También solicitó que se revisen los contratos que tienen como sponsors de dos ...

Bolivia | 19/02/2021 | Casinos y Bingos

El ministro de Finanzas ordenó una auditoría externa en los establecimientos de Loto-Québec

Los casinos estatales de Quebec serán auditados tras los informes de lavado de dinero

El ministro de Finanzas, Eric Girard, no nombró a casinos específicos. La decisión llega tras los informes de la prensa local, que señalan que el Casino de Montreal, una compañía estatal, "les desplegó la alfombra roja" a líderes del crimen ...

Canadá | 04/12/2020 | Casinos y Bingos

De parte de la Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido

Multan a Boylesports con US$ 3,7 millones por incumplimiento de normas contra el lavado de dinero

Se demostró que el operador de juego en línea incumplió las normas de la Comisión contra el lavado de dinero en sus sitios web Boylesports.com y Boylecasino.com. Además, se añadió una serie de condiciones más estrictas a la licencia de ...

Reino Unido | 16/11/2020 | Casinos y Bingos

Manuel San Román, director general de Casinos y Tragamonedas del Mincetur de Perú

"Definitivamente, creo que los juegos por internet nacieron para ser controlados"

Durante la conferencia llevada a cabo entre los reguladores de Perú, Chile y Puerto Rico, presentes en GAT Virtual Expo, uno de los temas centrales fue el manejo del lavado de activos y la implementación las políticas de responsabilidad social y ...

Colombia | 22/10/2020 | Casinos y Bingos

Por el ente regulador de delitos financieros de Australia, Austrac

El casino Crown Melbourne es investigado por incumplimiento de normas contra el lavado de dinero

La compañía le comentó a la Bolsa de Valores de Australia que Austrac había tenido sospechas luego de revisar la "gestión realizada por el casino de Melbourne de los clientes identificados como de alto riesgo y las personas políticamente ...

Australia | 21/10/2020 | Casinos y Bingos

SYNK31 y DIMENSION 49J, en el Top 20 de Casino Journal

Dos productos de Konami reciben el premio a la tecnología más innovadora en la industria

El catálogo de lanzamiento del gabinete de slots curvo, DIMENSION 49J, incluye títulos premium de Konami, como la primera serie de slots Silent Hill, series como Ocean Spin, y All Aboard. SYNK31 es un sistema todo en uno para el cumplimiento del ...

Estados Unidos | 21/09/2020 | Casinos y Bingos

Participaron los reguladores de Entre Ríos, Misiones y la Ciudad de Buenos Aires

Más de 140 personas siguieron el encuentro sobre "Tecnologías y juego online" de ALEA

Los oradores se centraron en el rol central de la red de agencias oficiales y qué medidas se pueden aplicar para la prevención del juego compulsivo, impedir el ingreso de menores y prevenir el lavado de activos.

Argentina | 08/09/2020 | Casinos y Bingos

Está disponible para todos los miembros de la asociación

ALEA elaboró un documento para la prevención del lavado de activos en juegos de azar

El equipo de redacción estuvo compuesto por representantes de las loterías de las provincias de Buenos Aires, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Lotería de Córdoba, Lotería Correntina, Lotería Chaqueña, IAFAS de Entre Ríos, Lotería de ...

Argentina | 19/06/2020 | Casinos y Bingos

Según la Evaluación Nacional del Riesgo 2019 de la UIAF

El juego es uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos en Colombia

En la evaluación de amenazas, los juegos recibieron una calificación de 1,0. En cuanto a las vulnerabilidades, obtuvieron a 0,5, mientras que los controles aplicados por las empresas del sector tuvieron un puntaje de 0,7.

Colombia | 22/05/2020 | Casinos y Bingos

Empresas Declaraciones de Carlos Cardoen por la compra del Casino Colchagua a Enjoy

Chile: "Debemos operar en tiempos difíciles para nuestro país"

16/04/2021

Casinos y Bingos Aseguran que peligran 1.400 fuentes de empleo

Trabajadores del City Center Rosario reclaman hoy frente a la delegación del Gobierno provincial

16/04/2021

Empresas La empresa de Carlos Cardoen se hace con el control total de la sala

Enjoy vende su participación en el Casino Colchagua

16/04/2021

Casinos y Bingos Es el primero de esta ciudad y provincia española

Casino Admiral Sevilla lanza su bingo electrónico

16/04/2021

Casinos y Bingos El sector alcanza un alivio ante una prolongada inactividad

España: el TSJ valenciano permite abrir bingos y locales de juego cerrados por la pandemia

16/04/2021

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