ALEA anunció el “Tercer encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos”

En dicho encuentro, Dennis Amerine y Daniel Zambrano, Asesores del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro Estados Unidos, desarrollarán los tópicos:

- Anti-Money Laundering Programs/Programa de Prevención de LA/FT.

- The Intelligence Program – Developing Informants & Investigative Contacts/El Programa de Inteligencia – Desarrollando Informantes y Contactos para la Investigación.

- Organization & Administration of a Regulatory Agency/Organización y Administración de un Organismo Regulador.

- Licensing and the Investigative Process/Licenciamiento y el Proceso de Investigación.

- Casino Reporting and Recordkeeping Requirements/Requisitos de Reporte y Mantenimiento de Registro de Casinos.

La actividad está dirigida a los Oficiales de Cumplimiento de los entes reguladores de los juegos de azar, a los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, a los miembros regulares y adherentes de la asociación y a quienes se desempeñen en la industria de los juegos de azar. Este encuentro es gratuito y cuenta con el servicio de traducción simultánea. Se requiere inscripción previa, antes del 5 de abril, al e-mail: [email protected].