Edición Latinoamérica
14 de Diciembre de 2017 | Edición Nº3693

La directora de Cumplimiento de Codere Panamá fue una de las panelistas

Codere participó de un evento de prevención de lavado de activos en Miami

Codere participó de un evento de prevención de lavado de activos en Miami
Fue la única empresa de juego privado invitada a la 17ª Edición de la Conferencia Internacional FIBAAML, organizada por la Florida International Bankers Association (FIBA).
Estados Unidos | 27/03/2017

Fue la única empresa de juego privado invitada a la 17ª Edición de la Conferencia Internacional FIBAAML, organizada por la Florida International Bankers Association (FIBA).

L

a Conferencia Internacional FIBAAML, celebrada en Miami durante la primera semana de marzo, reunió a alrededor de 1.500 profesionales, entre los que se destaca a líderes de la industria, reguladores, autoridades y legisladores, y debatió sobre las normas y las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación contra el terrorismo, para garantizar a los bancos globales y regionales, y a las instituciones financieras, su operación con seguridad en un entorno de cumplimiento BSA/ALD/ OFAC.

Codere participó en el panel “Normas de cumplimiento para casinos y empresas de servicios monetarios” (“Compliance Standards for Casinos and Money Service Businesses”), de la mano de Zaira Paz, directora de Cumplimiento de Codere Panamá, experta en temas de prevención y con amplia experiencia colaborando en las visitas in situ y evaluaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en Panamá y, desde 2010, integrante de la Junta Directiva de ASAJA (Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá).

Codere es consciente de que desarrolla su actividad en un sector especialmente sensible, como es el del juego. Desde la compañía señalan que pese al estigma empresarial que acompaña a la industria, ésta cuenta con un fortísimo compromiso en la adecuación a las normas que regulan la actividad y de seguimiento a las recomendaciones del GAFI.

En el caso concreto de Codere, apunta Paz, “la Política de Cumplimiento de la compañía muestra su compromiso con las legislaciones contra el fraude y el blanqueo de capitales, así como con los valores de honestidad e integridad en las prácticas de negocio corporativas y en el Código Interno y de Conducta”. Asimismo, “dado el carácter internacional de Codere, la Compañía se adecua a la normativa en cada país en el que opera y mantiene un escrupuloso seguimiento a todas las normas financieras, fiscales y laborales vigentes allí donde desarrolla su actividad”.

¿Cuál es tu opinión sobre la nota?
  • Me gusta
    %
    0 votos
  • No lo he pensado
    %
    0 votos
  • No me gusta
    %
    0 votos
Deje un comentario
Suscripción al Newsletter
Suscríbete para recibir las últimas novedades
Muchas gracias por haberte registrado a nuestro newsletter.
Ranking de noticias
Seguinos en Facebook